骗贷420亿!广西中美天元集团骗取贷款、单位行贿案二审宣判

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来源:玉林晚报

骗取420亿!广西中美天元集团骗取贷款,单位贿赂案件二审判决

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近日,广西壮族自治区高级人民法院委托柳州市中级人民法院对广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称广美中美天元集团)的贷款,票据承兑,财务票据和上诉人进行诈骗。和吴东。该单位的贿赂案件在第二次公开宣布。

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一审判决站点(数据)

二审判决维持了一审判决的判决和判决,该命令由广西中美天元集团及其外商投资,实际控制的公司及关联公司承担。

第二次试验被证明是成功的:

2010年12月至2014年8月,广西中美天元集团以吴东等人的指示,以38家公司及其他控制下的公司名义,原审的上诉人和被告负责分工,担保公司的财务信息,虚假的交易背景,虚假抵押品,虚假抵押贷款的设立等,通过银行承兑汇票,信托贷款,信用证,流动资金贷款等方式诈骗银行贷款。所得款项由吴东统一分配和指导。资金流入广西中美天元集团控制的多家基金池公司和多家私人账户,用于退还银行贷款,购买金融机构股权,以外商投资公司名义购买,实际控制公司或附属公司。土地,房地产项目开发,石油投资,贷款转让,购物,消费等,事件发生时贷款余额109.9323亿元,其中逾期12.84亿元,数额特别大,情况特别严重。广西中美天元集团的行为构成了欺诈性贷款,票据承兑,财务票据等犯罪行为;吴东等13人是单位高管承担责任,其他负责人,应依法取得信用证,票据验收,金融犯罪票持有刑事责任。

从2009年到2014年,广西中美天元集团能够提供贷款处理,接受汇票和银行投资等方面的帮助。吴东和朱金华向国家工作人员行贿。情节严重,构成对该单位的贿赂;吴东和朱金华作为直接负责单位和直接责任人的负责人,依法追究刑事责任,依法追究贿赂行为。

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一审判决站点(数据)

上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护理由不构成欺诈性贷款,票据接受和金融票务犯罪,无法确定并将被拒绝。

一审判决认为事实清楚,证据真实充分,定罪准确,判刑合适。

广西中美天元集团骗取受害银行的贷款,并将其转让给外商投资公司,实际控股公司或关联公司。根据法律规定,广西中美天元集团及相关公司应向受害银行退还本金和利息。责任。

第二个实例做出了上述判断。

了解广西和中国的天元事件

一个血腥的案件引发了一起涉及涉嫌欺诈性贷款超过100亿的大案。

1

血腥案件发生在2014年5月10日15点

柳州银行董事长李耀清带着司机回到了柳州市城中区曙光东路。一名年轻男子沿着社区大门外的雪佛兰轿车走了下来,迅速拿出一把20厘米长的菜刀,把它砍到了李耀清身上。李耀青差点被杀,被认定为重伤。

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李耀青的长刀伤在他的背上令人震惊。

90年后,警方发现这名职员是一名年轻人,名叫吴斌,是广西博白王茂镇刘田村人。 2014年5月11日晚22点,警方在榆林市陆川县逮捕了3名嫌疑人,另外9名涉案人员也被捕。调查结果显示,参与“梁耀庆袭击案”的12名嫌疑人中有3人是吴冬的儿子,长子吴周,第三个儿子吴昊和第四个儿子吴世忠。

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大案!中美天元董事长吴冬涉嫌骗取十亿多人! 3个儿子被判刑

罚款10.04亿元!中国和美国天元集团骗取贷款,单位受贿案首先作出判决!

2

2016年9月27日

柳州市城中区法院以故意伤害判处吴昊和吴世忠5年零6个月监禁,判处吴世华5年徒刑,判处吴斌4年6个月监禁;

包括吴州在内的6人因窝藏罪被判处2年零10个月至2年2个月的监禁。

3

2017年1月18日至19日

柳州市中级人民法院公开审理了被告吴东,吴昊,吴周涉嫌诈骗罪的13人。

4

2018年8月2日至3日

2018年8月2日至3日,柳州市中级人民法院对被告单位广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称广梅中美天元集团),被告吴东和其他人涉嫌以欺诈手段获取贷款。犯罪,被告单位广西中美天元集团,被告人吴东和朱金华涉嫌在该单位受贿。

5

2018年11月2日

11月2日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开宣告被告单位广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称被告单位)和被告人吴东等13人诈骗贷款,被告单位和被告吴。东方和朱金华单位的贿赂案件发现,该银行以420亿元贷款骗取银行,未偿还的贷款余额为109亿元。

被告单位因欺诈性贷款,票据承兑,金融票务,单位受贿400万元,多项犯罪罚款10.04亿元被罚款10亿元;

被告人吴东因诈骗贷款,票据承兑,金融票据犯罪,单位受贿罪被判处有期徒刑10年6个月,并处罚金2亿元;

其余被告被判处有期徒刑8年至1年6个月,并处以600万元至6万元的罚款。其中,参与较少的四名同谋同时进行缓刑;被告被责令退还赔偿金。银行贷款109.323亿元;征收和非法收入被追回,没收并上缴国库。

广西高院,南国金宝)

图文和文字整理:宁夏

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